Policijski službenici Policijske uprave karlovačke zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta u razdoblju od 4. listopada 2017. godine do 9. kolovoza 2018. godine proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana (33, 34), stvarnim voditeljima poslovanja i ovlaštenim potpisnicima trgovačkog društva s područja Karlovačke županije te nad 29-godišnjim državljaninom Sjeverne Makedonije, direktorom i ovlaštenim potpisnikom istog društva.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da prijavljeni muškarci, s ciljem da u potpunosti izbjegnu obvezu plaćanje PDV-a, nisu podnijeli poreznu prijavu za 12. mjesec 2017. godine temeljem ostvarenog prihoda, čime su oštetili državni proračun za iznos od 3.553,33 eura.

Također ih se sumnjiči da tijekom prosinca 2017. godine nisu vodili poslovne knjige koje su po zakonu bili dužni voditi ili su ih vodili na način kojim je otežana preglednost poslovanja istog trgovačkog društva.

Osim toga, osnovano su sumnjivi da, u razdoblju od 04. listopada 2017. do 31. prosinca 2017. godine, nisu uplatili ostvareni gotovinski utržak od dnevnog prometa na poslovni račun trgovačkog društava, već su isti iznos zadržali za sebe, čime su oštetili trgovačko društvo za iznos od 27.538,16 eura.

Isto tako, da iznos od 41.807,68 eura, dobiven od prodaje osobnog vozila trgovačkog društva 18. listopada 2017. godine, nisu uplatili na poslovni račun društva te su na taj način, u stanju nesposobnosti za plaćanje koja je izravno prijetilo, umanjili imovinu društva koja bi činila buduću stečajnu masu, prouzročivši štetu društvu u tom iznosu.

Zbog navedenog potom je nad trgovačkim društvom, kao posljedica blokade računa uslijed ovrhe pokrenute od prvoosumnjičenog 33-godišnjaka zbog potraživanja za dane pozajmice, 9. kolovoza 2018. godine proglašen stečajni postupak.

Trećeosumnjičeni državljanin Sjeverne Makedonije, također se sumnjiči i da je kao direktor i odgovorna osoba društva propustio u roku tri tjedna nakon što je društvo postalo nesposobno za plaćanje zatražiti pokretanje stečajnog postupka iako je znao da je predmetno trgovačko društvo nesposobno za plaćanje.

Opisanim je pričinjena ukupna materijalna šteta trgovačkom društvu i iznosu od 69.345,84 eura te državnom proračunu u iznosu od 3.553,33 eura.

Zbog osnovane sumnje da su trojica osumnjičenih zajedno počinili kaznena djela iz Kaznenog zakona – Utaja poreza ili carine iz č. 256., Povreda obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga iz čl. 248., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. te Prouzročenje stečaja iz čl. 249., a trećeosumnjičeni državljanin Sjeverne Makedonije i kazneno djelo iz Zakona o trgovačkim društvima – Povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626. u vezi čl. 251. i čl. 431.c istog zakona, Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podneseno je posebno izvješće.